Om AWW-compliant te zijn moet er op heden veel tijd geïnvesteerd worden in een materie die doorgaans als tijdrovend wordt ervaren. Met AMLCare gaat u efficiënt aan de slag en blijft u in orde met de juiste documenten en procedures.
Advocaat, accountant, notaris, verzekeringsmakelaar, bedrijfsrevisor of andere? AMLCare kan ook ú helpen!
Wettelijke verplichtingen
Stroomlijn de wettelijke verplichtingen & zorg dat u ten allen tijde in orde bent bij een kwaliteitstoetsing
Centraal overzicht
Het platform omvat alle AWW-administratie en biedt een duidelijk, centraal overzicht van alle klanten en hun risiconiveau
Automatische opvolging
Automatiseer de opvolging van de verplichtingen, zoals het hernemen van de CAPs of het opvragen van nieuwe ID-kaarten
Steeds de laatste gegevens
Door de integratie met Openthebox, blijven jullie op de hoogte van de laatste updates
Hoe werkt het?
HOE HELPT AMLCARE DE VERPLICHTINGEN AUTOMATISEREN?
Welke verplichtingen helpen wij automatiseren?
1. INTERN AWW-BELEID
Een gerichte vragenlijst vraagt informatie op omtrent uw accountantskantoor en de interne werking. Op basis van de antwoorden, ontvangt het kantoor een risicobeoordeling en wordt de interne policy automatisch gegenereerd. Deze omvat de specifieke informatie van uw kantoor en is volledig in lijn met de verwachtingen van het ITAA.
2. KLANTENIDENTIFICATIE
Een eenvoudige bevraging, waarin informatie wordt verzameld over de UBO's en waarin de ID-kaarten en vennootschapsgegevens worden opgevraagd.
Deze intuïtieve bevraging kan zowel door de accountant als de klant ingevuld worden. Alle gegevens worden veilig en overzichtelijk in het klantenprofiel bijgehouden.
3. KLANTENVERIFICATIE (KYC)
Alle informatie van mandaten en participaties, tot financiële data en publicaties... in één oogopslag terug te vinden voor elke klant. Neem op elk gewenst moment een snapshot van de huidige situatie. Geen extern abonnement meer nodig voor uw klantenverificatie.
4. RISICOANALYSE & KLANTENACCEPTATIE (CAP)
Een eenvoudige en gestructureerde vragenlijst die focust op de activiteiten van de klant en de mogelijke link met het witwassen van geld en het financieren van terrorisme.
Op basis van de antwoorden die u geeft, geeft ons algoritme een automatische suggestie voor het risiconiveau van de klant. Deze suggestie kan u accepteren of weerleggen indien gewenst.
Elke klant wordt op eenzelfde manier gestructureerd beoordeeld.
5. ACTUALISATIE
De interne verantwoordelijke wordt op het juiste moment gewaarschuwd wanneer de CAP van een klant moet hernieuwd worden. Bij een standaard risico is dat om de 3 jaar, bij een hoog risico is dat elk jaar. Door het behoud van de data, verloopt het hernieuwen van de CAP erg vlot en eenvoudig.
Ook de vernieuwing van de ID-kaarten wordt gemonitord. Meer info hieronder.
Wat nog?
ID-KAART MONITORING
Steeds een duidelijk overzicht van de status van de identiteitskaarten van elke klant. Is dit in orde? Zal deze bijna vernieuwd moeten worden of is deze reeds vervallen? Je ziet het in één oogopslag.
De interne verantwoordelijke wordt proactief op de hoogte gehouden van (bijna) vervallen ID-kaarten en kan eenvoudig in enkele klikken de nieuwe identiteitskaart opvragen bij de klant. Zo blijven de ID-kaarten steeds up to date.
CENTRALISATIE & STRUCTUUR
Steeds een duidelijk overzicht van uw cliënteel en de status. Elke klant heeft bovendien zijn eigen profiel, waarin de details kunnen terug-gevonden worden.
Elke klant doorloopt dezelfde stappen en wordt op eenzelfde manier gestructureerd beoordeeld.
Met AMLCare centraliseert uw kantoor alle AWW-verplichtingen in één duidelijk platform, waar elke klant door dezelfde stappen wordt gegidst: gestructureerd, geautomatiseerd en eenvoudig. Zo bent u steeds in orde met de verplichtingen.
Wilt u ook in orde zijn?
Vraag een gepersonaliseerde demo aan!
We geven u graag meer uitleg tijdens een vrijblijvende demo. Tijdens deze demo stellen we u AMLCare voor en geven we toelichting over onze AWW-assistent.
Over ons
AMLCare is een product van FlowTribe, het bedrijf dat tevens Accounton en Lawren.io beheert. Deze producten automatiseren tijdsintensieve en repetitieve taken voor respectievelijke accountants en advocaten en juridische departementen, opdat deze beroepsgroepen kunnen focussen op écht belangrijke zaken.
​
Voor meer informatie omtrent de andere producten, kunnen jullie terecht op de respectievelijke websites:
Meer info over het team en de overkoepelende organisatie
Meer info over onze oplossingen voor accountants
Meer info over onze oplossingen voor advocaten & juridische departementen
